СООБЩЕНИЕ о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»

26 мая 2026 года состоится заседание годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» в очной форме по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, конференц-зал АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Набережные Челны.

Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совместное участие акционеров/лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседание годового общего собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), 

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2026 года.

Место проведения собрания: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, конференц-зал АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 9-45 часов 

Время начала общего собрания акционеров: 10-00 часов

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений  общим собранием акционеров: 02 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55430-D и 1-02-55430-D-001D.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. О вознаграждении членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная с 03 мая 2026 года, можно ознакомиться по адресу: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ». Информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Указанная информация предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений  общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику заседания годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право голоса при принятии решений  общим собранием акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»