Уважаемые акционеры!
Уведомляем Вас, что 17 мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Набережные Челны.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 мая2024 года.
Место проведения собрания: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, конференц-зал АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Вид собрания: годовоеобщее собрание акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 9-45 часов
Время начала общего собрания акционеров: 10-00 часов
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55430-D.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
11. О внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 26 апреля 2024 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ». Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров
АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»
