Новости компании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Набережные Челны.

Адрес общества: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Хлебный, 39.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании.

Вид заседания: внеочередное заседание общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: 23 мая 2025 года.

Дата проведения внеочередного заседания: 16 июня 2025 г.

Место проведения внеочередного собрания: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, конференц-зал АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Председатель заседания общего собрания акционеров: Пыркина Лариса Анатольевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Ихсанов Анвар Аюпович.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

2. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

3. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 1 200 553.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 1 183 526.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

По данному вопросу повестки дня:

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с действующим законодательством решение по данному вопросупринимается большинством в 3/4 голосов всех акционеров - владельцев акций каждойкатегории (типа).

Итоги голосования акционеров – владельцев обыкновенных акций:

       *процент определяется от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих обыкновенных акций Общества, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования акционеров - владельцев привилегированных акций:

       *процент определяется от общего числа голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

По данному вопросу повестки дня:

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с действующим законодательством решение по данному вопросупринимается большинством в 3/4 голосов всех акционеров - владельцев акций каждойкатегории (типа).

Итоги голосования акционеров – владельцев обыкновенных акций:

       *процент определяется от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих обыкновенных акций Общества, определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования акционеров - владельцев привилегированных акций:

       *процент определяется от общего числа голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций определенного с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения: Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ». Обязать Генерального директора Общества - Юнусова Рафаэля Сулеймановича заключить договор листинга акций Общества с биржей.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка принятого решения:Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН: 1036604386367), входящее в Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в связи с необходимостью проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, составленной в соответствии с МСФО, и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, составленной в соответствии с РСБУ, для целей включения аудиторских заключений в проспект ценных бумаг в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятие общим собранием акционеров Акционерного общества «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» решений и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором – Обществом с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005г.), осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Уполномоченные лица счетной комиссии:

Дата составления отчета: 16 июня 2025 г.

Председатель годового общего собрания

акционеров АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»                                                                                         Л.А. Пыркина

Секретарь годового общего собрания

акционеров АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»                                                                                         А.А. Ихсанов