Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» настоящим сообщает, что 16 июня 2025 года состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Набережные Челны.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании.
Дата проведения внеочередного заседания: «16» июня 2025 г.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Место проведения внеочередного заседания: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, конференц-зал АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Вид заседания: внеочередное заседание общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников внеочередного заседания: 9:30 часов
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: 23 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного заседания:
1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-55430-D
2) Вид, категория (тип) – акции привилегированные
Государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-55430-D
Повестка дня внеочередного заседания:
1. О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
2. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Начиная с 27 мая 2025 года информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ». Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
