Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас, что 22 апреля 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Набережные Челны.
Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совместное участие акционеров/лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседание годового общего собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2025 года.
Место проведения собрания: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, конференц-зал АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
Вид собрания: годовоеобщее собрание акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 9-45 часов
Время начала общего собрания акционеров: 10-00 часов
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 марта 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1) Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55430-D и 1-02-55430-D-001D.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. О вознаграждении членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Исполнительного органа - Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 01 апреля 2025 года информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ». Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров
АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»
