Новости компании

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Набережные Челны.

Адрес общества: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Хлебный, 39.  

Вид общего собрания: Годовое.               

Форма проведения собрания: Собрание.             

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2024 г.

Место проведения собрания: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д. 39, конференц-зал АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005г., место нахождения и адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10 А, офис 41) в лице Набережночелнинского филиала (место нахождения и адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д.6 (54/02).

Председатель годового общего собрания акционеров: Пыркина Лариса Анатольевна.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Ихсанов Анвар Аюпович.

Повестка дня:

1	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4 5 6 7	Избрание членов Совета директоров Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
8	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10   11	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. О внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.

 

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

 

Вопрос  № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

 

Вопрос  № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании       

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

 

Вопрос  № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 148 709 383,00 (Сто сорок восемь миллионов семьсот девять тысяч триста восемьдесят три) рубля, не распределять

 

Вопрос  № 4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	кумулятивных голосов 365 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	кумулятивных голосов 365 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	кумулятивных голосов 362 614 (99.3137  %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	362 614	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Пыркина Лариса Анатольевна	51 802
2	Вафин Руслан Ильдусович	51 802
3	Чунтонова Фаниля Мунировна	51 802
4	Юнусов Рафаэль Сулейманович	51 802
5	Юнусов Эдуард Рафаэлевич	51 802
6	Тазетдинов Ирек Талгатович	51 802
7	Насыбуллина Рушана Масгутовна	51 802

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1	Пыркина Лариса Анатольевна
2	Вафин Руслан Ильдусович
3	Чунтонова Фаниля Мунировна
4	Юнусов Рафаэль Сулейманович
5	Юнусов Эдуард Рафаэлевич
6	Тазетдинов Ирек Талгатович
7	Насыбуллина Рушана Масгутовна

 

Вопрос № 5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  48 640 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	3 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 162 (89.8295 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Гущина Татьяна Григорьевна	ЗА:                   3 162, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ:        0 , что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней Недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0.0000 %
2	Гараева Лилия Ринатовна	ЗА:                   3 162, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ:        0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней Недействительными или по иным основаниям: 0 , что составляет 0.0000 %
3	Габидуллин Ильнар Альбертович	ЗА:                   3 162, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ:        0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 , что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней Недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1	Гущина Татьяна Григорьевна
2	Гараева Лилия Ринатовна
3	Габидуллин Ильнар Альбертович

 

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, ИНН: 1650045219).

 

Вопрос  № 7.  О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и секретарю в размере 5% от балансовой прибыли.

 

Вопрос  № 8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 8  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Определить количество обыкновенных объявленных акций – 100 000 000 (Сто миллионов) штук.

Номинальная стоимость – 15 (Пятнадцать) рублей 00 копеек каждая акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные.

Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества.

 

Вопрос  № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 9  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

Вопрос  № 10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 10  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал Общества на 17 212 800 (Семнадцать миллионов двести двенадцать тысяч восемьсот) рублей путем размещения 1 147 520 (Один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) рублей 00 копеек.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Юнусов Рафаэль Сулейманович (ИНН: 165016831473).

2. Шаймарданов Фарит Миркадамович (ИНН: 165008885115).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 35 (Тридцать пять) рублей 00 копеек, согласно решению Совета директоров (Протокол № 1 от 11 апреля 2024 г.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);

 - путем зачета денежных требований;

- неденежными средствами, путем внесения имущества.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТД Челны-хлеб-II» (ОГРН: 1021602028018; ИНН: 1650097376).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

 

Вопрос  № 11. О внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	52 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П	52 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	51 802  (99.3137 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 11  голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	51 802	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения: Внести изменения и дополнения в Устав общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям:

Изложить п. 5.3 статьи 5 Устава в следующей редакции: «Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенных на количество размещенных привилегированных акций».

Изложить п. 5.4 статьи 5 Устава в следующей редакции: «Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции, равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям иным имуществом запрещена».

Изложить п. 5.5 статьи 5 Устава в следующей редакции: «Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа».

Государственная регистрация указанных изменений, предусмотренных пунктами 5.3 – 5.5 статьи 5 Устава Общества, осуществляется после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг.

 

Принятие общим собранием акционеров Акционерного общества «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» решений и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором – Обществом  с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005г.), осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Уполномоченные лица счетной комиссии:

Приказ о создании счетной комиссии № 50-СК от 14 мая 2024 г.
Члены счетной комиссии:	Горбунова Елена Геннадьевна
	Хаертдинова Гульназ Наиловна

 

Дата составления отчета: 17 мая 2024 г.

 

 

Председатель годового общего собрания

акционеров АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»                                                                                         Л.А.Пыркина

 

Секретарь годового общего собрания

акционеров АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»                                                                                         А.А.Ихсанов